一家在線交易培訓平台Bizintra表示，尼克•裡森（Nick Leeson）將在下個月舉行一次免費的全天交易課程。www.emoneybtc.com這個名字立馬引起了很多人的注意。

尼克•裡森（Nick Leeson），金融歷史上最有名的“魔鬼交易員”之一。1995年全球最老牌的巴林銀行（Barings Bank）破產，正是由尼克•裡森一手造成。Bizintra表示，他將在培訓課程中講述自己親身犯過的交易錯誤。

1992年，裡森才28歲，風頭正勁，擔任的是巴林銀行（Barings Bank）在新加坡國際金融交易所（SIMEX）的運營主管。由於新加坡辦公室遠離巴林銀行高層，裡森能夠全權處理自己的工作。

他在一系列未授權的日經指數期貨和期權交易遭遇了巨大損失。他將這些虧損隱藏在不為人知的88888賬戶中。1995年初，日本神戶爆發大地震，日經指數一路下跌，導致無法全部清償的虧損。裡森隨後幾天又買入大量日經指數期貨合約，期待日經指數在震後回升，結果沒有如願。2月份，巴林銀行宣布破產，共計虧損13億美元。裡森在新加坡獲刑6年。出獄後，裡森仍活躍在金融領域，不過搖身一變成為風險顧問，常出入各類演講台，現在又稱為交易導師。

Bizintra表示，裡森的全天培訓課程取名為“真相”，他將告訴聽眾如何避免“裡森式”的錯誤。“這個課程除了全面介紹金融交易市場外，還將揭示那些行業不為人知的行為，以及尼克到底犯下了怎樣的錯誤導致20世紀最大的金融丑聞。”Bizintra在社交平台上曾收集人們最想問裡森的問題，而裡森自己則留言回復：“我最想問自己的是：當年到底在想些什麼？”

“魔鬼交易員”一個詞讓人聞之變色。上個世紀的金融行業可謂魚龍混雜，在經歷了數十年的變革後，風險管理等方面都已經成為金融行業的頭等重任，內部合規監管也日趨嚴格，很多人甚至相信，“魔鬼交易員”現象將近銷聲匿跡。但是2012年瑞銀集團前交易員Kweku Adoboli讓人們再度看到“魔鬼交易員”的影子。

1. Kweku Adoboli：虧損23億美元

2012年，Kweku Adoboli因兩起欺詐行為被判7年監禁。此前他在瑞銀集團（UBS）的一名交易員。他是瑞銀在倫敦的一名股票交易員，為了掩蓋真實交易風險，Kweku Adoboli編造了對沖交易記錄。他還建立了一個“備用基金”用來存放盈利，以便在有需要時掩蓋虧損。Kweku Adoboli承認了自己的罪名，但是堅持認為自己的目的只是為了給瑞銀帶來更多盈利，並表示當自己的行為曾帶來盈利時，瑞銀會默許他的行為。

這是英國歷史上最大的金融欺詐交易行為，Kweku Adoboli也成為了繼Jérôme Kérviél之後公認的“魔鬼交易員”。據悉，Kweku Adoboli已經提前釋放，並追隨尼克•裡森的步伐，成為風險管理的導師和發言人，但是面臨著被他的祖國加納驅逐的困境。

2. Jérôme Kérviél：虧損71億美元

2008年，全球金融危機爆發。在這樣的危難時期，Jérôme Kérviél大膽地投入巨資進行未授權歐洲股票衍生品交易，他讓法國興業銀行（Société Générale）虧損了約71億美元。Jérôme Kérviél獲得了歷史上“魔鬼交易員之最”的稱號。在成為交易員之前，Jérôme Kérviél任職於法國興業銀行的合規部門，因此他總有辦法操縱系統並隱瞞虧損。2010年，他被判3年監禁。

Jérôme Kérviél曾堅稱法國興業銀行早已了解他的這些交易，但是選擇睜一只眼閉一只眼，因此法國興業銀行也應共同承擔虧損的責任。2014年，法國最高法庭維持原判，認為Jérôme Kérviél負全責，不過法國興業銀行有監管之失。

3. Yasuo Hamanaka：虧損26億美元

Yasuo Hamanaka也被稱為銅先生，他是日本住友商事（Sumitomo Corporation）一名專業的銅交易員。傳聞他掌控著世界銅市場5%的交易量。

他在1986年到1996年間的一系列未授權銅交易活動，引起很多人質疑他是魔鬼交易員還是眾多銅價操縱者中的一個。Hamanaka被判8年監禁，於1998年開始服刑。

4. Brian Hunter：虧損65億美元

Brian Hunter是風投基金Amaranth Advisors的一個交易員。他在天然氣期貨交易上押注。2005年飓風卡特裡娜和麗塔襲擊美國，天然氣價格上漲近三倍，讓Amaranth賺得盆滿缽滿，因此吸引了更多投資者。2006年3月，Traders Monthly雜志將Hunter列為頂尖交易員榜單中的第29位。

Hunter在2006年進行同樣的天然氣期貨交易。然而，由於猛烈的飓風已經消失，天然氣的價格也隨之下跌。Hunter的期貨交易最終讓Amaranth蒙受超過60億美元的虧損，最終宣布破產。

5. John Meriwether：虧損58億美元

1994年，John Meriwether成立了長期資本管理風投基金（LTCM），管理的資產超過1000億美元。LTCM承諾一種理論上能將風險水平降低到零的套利策略，吸引了許多投資者。1998年，LTCM下了一個賭注，認為陷入麻煩中的俄羅斯金融市場會恢復到正常狀態，因此在俄羅斯債務危機中持有大型非對沖倉位。全球金融動蕩，俄羅斯違約，LTCM瞬間破產。

因擔心更大型金融危機的沖擊，美國聯邦政府介入LTCM，並給予36.5億美元抒困貸款。這也讓LTCM在2000年早期能平穩進入清償流程。

6. 劉其兵：超過10億美元

劉其兵曾認為銅價格會下跌，因此大額押注。結果，銅價格大幅上漲，導致劉其兵大量虧損，這就是國內著名的“國儲銅事件”。

劉其兵曾任職中國國儲局。中國政府為壓低銅價，對外宣稱銅儲備規模較此前估計的多5倍，否認劉其兵的存在及曾經做空銅價的事。來源於中國政府方面的信息不一致，導致劉其兵引起的虧損細節仍然留有爭議，同樣不為人知的，還有劉其兵事後的去向。

7. John Rusnak：虧損6.91億美元

John Rusnak受雇於愛爾蘭聯合銀行（AIB）的美國分公司Allfirst Financial，在1993年是一名外匯交易員。1996年，Rusnak開始在日元上進行高風險交易。1997年，他虧損2910萬美元，到2001年，這個數字變成了3億美元。他隱瞞了這些虧損，並制造銀行仍在盈利的假象，還因此獲得了超過433,000美元的獎勵。

隨後一份300,000美元的期權訂單，讓他的總虧損達到6.91億美元。Rusnak因此獲刑7年半，並且被裁定需賠償6.91億美元的所有虧損。

8. Julian Robertson：虧損170億美元

Julian Robertson是少數幾個曾創下擁有最多投資者陣容的失敗者之一。他在1980年創建了老虎基金（Tiger Management）。在1980年到1996年間，他成功將800萬美元投資資金擴大到72億美元。在1998年到2000年，Robertson不看好科技股，認為科技泡沫終將爆破，因此慢慢失去了搭上高科技快車的機會。Robertson在股票上壓下重注，他的投資理念是：買入他認為最有潛力的股票，賣出他認為表現最差的股票。

Robertson在科技泡沫期間大量賣空科技股，然而博傻理論這一次占了上風，科技股保持增長。結果，老虎基金遭遇了巨大虧損，2000年不得不關閉旗下所有基金業務，留下60億美元資金（1998年為230億美元）。

9. Peter Young：虧損4億英鎊

Peter Young是後來被德意志銀行收購的摩根格倫費爾資產管理（Morgan Grenfell Asset Management）公司的基金經理。1996年，Young被發現他管理的歐洲經濟增長信托基金出現違規操作，因此被公司開除。

Young秘密創建一些公司，以操作認股權證來實現自身利益。1998年，Young因串謀欺詐罪被起訴，然而在2000年，Young被查出精神失常，他因對自身進行傷害而不適宜受審，在一次法庭中曾打扮成婦女的樣子，並稱自己叫“Elizabeth”。

10. Hunt Brothers：具體虧損數字不可考

Nelson Bunker和William Herbert Hunt兩兄弟在整個1970年代購買了接近1億盎司銀條，試圖操縱白銀市場，這導致1980年1月的白銀價格飛漲。

最終在1980年3月27日，白銀價格暴跌，這一天也因此被稱為“白銀星期四”。美國商品期貨交易委員會（CFTC）以試圖操縱白銀價格的罪名，對Nelson Hunt罰款1000萬美元。