近日，監管層對虛擬貨幣交易的整頓步伐提速。www.emoneybtc.com
1月26日，中國互聯網金融協會發布《關於防范境外ico與“虛擬貨幣”交易風險的提示》，告知“根據國家相關管理政策，境內投資者的網絡訪問渠道、支付渠道等可能會受到影響，投資者將蒙受損失。”
監管層警示威力顯現。近日，虛擬貨幣交易所幣安在官網發布公告稱，根據中國相關法規政策，將於近日停止對大陸境內客戶服務。同時，有關於火幣將在2月10日停止服務的公告截圖開始流傳，但藍鯨TMT記者未在其官網看到通知。
在屏蔽中國大陸用戶的IP地址後，投資者訪問海外交易所將變得困難。不少投資者悲觀預計，此次監管對於虛擬貨幣行情或有負面影響。
場外交易遭排查
除虛擬貨幣所主動停止提供服務，用戶的C2C場外交易也遭遇排查。
有國內虛擬貨幣投資者在社交網絡反映，遭遇商業銀行排查C2C場外交易資金去向。用戶表示，其12月份在海外交易所操作一筆5萬元的轉賬交易。銀行於近日致電，詢問資金去向，並提示“比特幣交易風險較大”。
實際上這一管控也早有征兆。1月22日，媒體報道稱,中國央行下發通知，要求轄內各法人支付機構開展自查整改工作，嚴禁為虛擬貨幣交易提供服務，並采取有效措施防止支付通道用於虛擬貨幣交易。
相關銀行內部人士告訴藍鯨記者，據其了解，目前銀行還未出台專門針對虛擬貨幣交易的排查，只涉及反洗錢調查。
該人士表示，正常的虛擬貨幣交易，若不涉及反洗錢，並不會進一步追究。如果有相關嫌疑，銀行會如實匯報給上級單位進行處理。
至於銀行如何發起對虛擬貨幣交易反洗錢調查，如何追查到交易，銀行方面表示不方便透露。
虛擬貨幣行情目前呈現走低態勢，美國加密貨幣交易所Coinbase比特幣價格一度大跌近13%，至8810美元左右。截至北京時間周五早間6點55分，該交易所比特幣成交價約為8929美元。CoinDesk上跟蹤四大加密貨幣交易所的比特幣價格指數也一度跌破9000美元。
ICO熱情難退燒
與監管層面的大力打擊形成對比的是，民眾參與ICO的熱情持續高漲。在藍鯨TMT記者參與的多個虛擬貨幣投資群裡，群友在得知幣安停止服務大陸地區後，相繼分享該交易所的海外備用站點。
而新幣破發、私募縮水的情況也不少見。
近日有諸多投資者在社交平台維權稱，MXCC(超級明星)團隊在若干垂直媒體中向投資人承諾可以登陸某主流交易所，但承諾不僅未兌現，團隊近期甚至被傳言處於失聯狀態。在團隊信譽遭疑的前提下，其發行代幣在香港一交易所開盤後，跌破2.4元發行價至0.2元，上線破發12倍。
另一個例子則是Arts藝術鏈，據維權投資者，項目方在作出登陸前三大主流交易所發幣承諾未兌現，遭投資者怒而要求退幣。Arts官方公告稱團隊聯合創始人涉嫌向投資人高價出售私募額度，私拿回扣等。
諸多亂象就在眼前，然民眾參與熱情仍高燒不退。項目良莠不齊，多數投資人建議個體投資者看懂項目白皮書，但在晦澀難懂的白皮書面前，普通投資者往往會更願意相信團隊背景，或是對項目進行背書的投資人。
根據安永會計事務所此前發布的《2017年ICO風險調查》中，在對全球372個ICO項目進行調研後發現，由於區塊鏈項目正在原型階段，新幣種的定價往往與項目價值無關，而往往取決於項目白皮書撰寫水平和營銷能力。
1月27日，節點資本合伙人杜均撰文提醒投資者注意甄別區塊鏈ICO項目，被投資人薛蠻子轉發。文中提到“區塊鏈騙子項目的幾個特征”，諸如白皮書公開宣稱能上幣安、火幣等交易所，承諾收益項目多數為傳銷，以及提醒投資者，背後的投資機構成分也很重要。他甚至直言，“當前的區塊鏈項目95%都會失敗”。